Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei bei Fastslots Casino verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz OGL/2024/5678/0912 der Curaçao Gaming Control Board und unterstehen damit deren Anti-Geldwäscherei-Vorgaben. Seit unserer Gründung 2024 wenden wir diese Regeln ohne Ausnahme an, und zwar für jedes Konto, jede Einzahlung und jede Auszahlung.

Unser Geldwäschereipräventionsprogramm umfasst die Identifizierung aller Spieler, die laufende Überwachung von Transaktionen, die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht sowie die Schulung unserer Mitarbeiter. Die Verantwortung trägt unser benannter Compliance-Beauftragter (MLRO), der dem Lizenzgeber gegenüber direkt rechenschaftspflichtig ist.

• Identifizierung und Prüfung jedes Spielers (KYC)
• Kontinuierliche Transaktionsüberwachung
• Meldung verdächtiger Aktivitäten gemäss Lizenzvorgaben
• Regelmässige interne Audits und Mitarbeiterschulungen

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte. Bereits bei der Kontoerstellung bestätigen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnadresse. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung zwingend; die Prüfung dauert in der Regel bis 24 Stunden.

• Registrierung: Abgleich Ihrer persönlichen Angaben
• Erste Auszahlung: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis
• Schwellenwerte: bei ungewöhnlich hohen oder gehäuften Transaktionen können wir jederzeit zusätzliche Nachweise verlangen

So läuft die Verifizierung ab

• 1. Ausweiskopie hochladen: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und gültig
• 2. Adressnachweis einreichen: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
• 3. Zahlungsmittel verifizieren: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot Ihres E-Wallets
• 4. Prüfung abwarten: Bestätigung per E-Mail, bei Rückfragen melden wir uns innerhalb der Bearbeitungszeit

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grossen Einzahlungen, hohen Auszahlungsbeträgen oder einem ungewöhnlichen Spielmuster können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist keine Vermutung gegen Sie persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns daran hindert, illegale Gelder durch unsere Plattron zu schleusen.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Verkaufsdokumente. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und nur soweit, wie es die Vorgaben unserer Lizenz verlangen. Wichtig: Werte wie die monatliche Auszahlungsgrenze von CHF 20,000 oder die Tagesgrenze von CHF 5,000 sind Faktoren, die eine solche Anfrage auslösen können.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder sind sie unvollständig, schränken wir Ihr Konto ein. Konkret bedeutet das: Auszahlungen bleiben gesperrt, und in schwerwiegenden Fällen setzen wir das Konto ganz aus. Eingezahltes Guthaben bleibt dabei Ihr Eigentum; wir geben es frei, sobald die Verifizierung abgeschlossen ist.

Bei Fälschungsverdacht, widersprüchlichen Angaben oder Hinweisen auf Drittkonten sind wir verpflichtet, das Konto zu sperren und den Fall an die zuständige Behörde zu melden. Eine Sperrung können Sie jederzeit durch Nachreichen gültiger Dokumente oder eine Stellungnahme über [email protected] adressieren; unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen gemäss den Vorgaben unserer Lizenz bis zu fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Grund dafür sind gesetzliche Aufbewahrungs- und Meldepflichten im Rahmen der Geldwäschereiprävention.

Alle Dokumente lagern verschlüsselt auf Servern mit strengem Zugriffskontrolle. Nur befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung können sie einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, ausser an Behörden, die uns dazu gesetzlich verpflichten, oder an Zahlungsdienstleister, soweit es für die Abwicklung Ihrer Transaktionen nötig ist.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Fastslots Casino?

Bis 24 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen gültigen Ausweis, einen Adressnachweis (nicht älter als drei Monate) und einen Nachweis Ihres Zahlungsmittels, etwa ein Kreditkartenfoto mit verdeckten mittleren Ziffern.

Warum muss ich Auszahlungen auf dieselbe Methode erhalten?

Die Same-Methode-Regel gehört zur Geldwäschereiprävention. Sie stellt sicher, dass Gelder dorthin zurückfliessen, wo sie hergekommen sind.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und mit Zugriffsbeschränkung bis zu fünf Jahre nach Kontoschliessung, wie es unsere Lizenz vorschreibt.